Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy związane z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+